Servicios en el área del Derecho Penal y Económico
Compliance Penal Empresarial
Diseñamos e implementamos modelos de prevención de delitos (compliance penal) conforme al Código Penal y a las exigencias normativas actuales, especialmente tras la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Asesoramos a empresas y grupos empresariales en la implantación de canales éticos, protocolos internos, códigos de conducta y formación al personal, con el objetivo de reducir el riesgo penal y garantizar una cultura de cumplimiento.
Elaboramos programas adaptados al tamaño, sector y operativa de cada empresa, garantizando eficacia real y valor añadido más allá del mero cumplimiento formal.
Defensa y representación en procedimientos penales económicos
Representamos a empresas, directivos, administradores y profesionales en procedimientos penales relacionados con delitos económicos y corporativos. Intervenimos tanto en la fase de instrucción como en juicio, con un enfoque técnico y especializado, incluyendo:
- Delitos societarios y de administración desleal
- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
- Blanqueo de capitales y falsedad documental
- Delitos de corrupción en los negocios y contra la administración pública
- Estafas, apropiaciones indebidas y delitos contra el patrimonio
Estudiamos cada caso en profundidad, diseñamos la mejor estrategia procesal y garantizamos una defensa rigurosa, proactiva y discreta.
Políticas de empresa y estructuras de control
Establecemos políticas corporativas que actúan como barrera frente a la comisión de delitos en el entorno empresarial.
Definimos responsabilidades, flujos de información y controles internos que permiten identificar, evaluar y mitigar riesgos penales, especialmente en áreas sensibles como:
- Contratación pública
- Fiscalidad y contabilidad
- Protección de datos
- Blanqueo de capitales
- Prevención de delitos societarios o contra la Hacienda Pública
Asistimos también en la auditoría periódica de los sistemas de cumplimiento, su actualización normativa y su integración con otras normativas internas (LOPD, PRL, etc.).
Solicita asesoramiento en Derecho Penal Económico
En Iznájar de Castro Abogados trabajamos con máxima confidencialidad y solvencia técnica en asuntos penales empresariales. Tanto si necesitas implantar un plan de compliance como si enfrentas un procedimiento penal, te ofrecemos el respaldo legal que tu empresa necesita.
